A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira (29/1), a Operação Sharper, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal e detectou a abertura de oito contas bancárias, em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana/BA, Amélia Rodrigues/BA, Riachão do Jacuípe/Ba e Aracajú/SE com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.

Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos, através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 240 mil para as instituições bancárias envolvidas.

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão (cinco na cidade de Feira de Santana/BA, um em Santo Antônio de Jesus/BA e um em Itaporanga D´Ajuda/SE) e sete mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana/BA.

O nome da operação – SHARPER – se deve à utilização de trapaça pelos fraudadores, com a adulteração de informações biométricas das carteiras de identidade utilizadas para abertura das contas bancárias, nas quais eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados verdadeiros dos documentos de identificação.

Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

Uma operação policial foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (29) na cidade de Ipiaú para capturar suspeitos de crimes cometidos em Jequié.  Segundo informações preliminares, os investigados estariam escondidos na cidade com o apoio de criminosos locais. A ação é conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e continua em andamento.

Durante a operação, já foram apreendidas drogas, e quatro suspeitos morreram ao resistirem à intervenção policial. Dois deles seriam de Ipiaú. Um identificado pelo apelido de Matheuzinho e outro pelo prenome de Thiago. Os outros dois são de Jequié e conhecidos pelos apelidos de Doca e Dudu. A ação policial acontece com o trabalho conjunto da Policia Civil, CIPE Central e Policiais Militares do PETO da 55ª CIPM e do CETO do 19º BPM. Mais informações devem ser divulgadas ao longo do dia. As informações são do Giro em Ipiaú.

Em dia, hora e local mencionados, através do B.O.:00624061/2024-A09, uma mulher de 36 anos de idade, a qual mantinha o cargo de Auxiliar de Logística na empresa CABRAL E SOUZA S/A, cargo este que vinculava-se aos setores de Transporte e de Logística, tendo como função primária o acompanhamento e a fiscalização de entregas de mercadorias nas cidades de Vitória da Conquista/BA e Itabuna/BA e, também, de prestar suporte aos motoristas, efetuando pagamento de diárias através de solicitações ao setor financeiro, passou, a partir da inauguração do Centro de Distribuição na cidade de Vitória da Conquista/BA, a apresentar comportamentos suspeitos e não profissionais no desempenho de suas funções, visto que setores internos da empresa Cabral & Sousa passaram a perceber inconsistências nas solicitações de pagamentos de diárias aos motoristas (locais e intermunicipais); inconsistências nas solicitações de pagamentos de despesas referentes à descarga de mercadorias (serviço de chapa) e emissão/impressão de Notas Fiscais; solicitação de pagamentos indevidos de diárias à motoristas sem a devida necessidade e, ainda, apropriação indevida de título de crédito (cheque) de cliente, destinado à pagamento de mercadorias. Os setores internos apuraram, também, que a suposta autora, ao longo de tais práticas, se apropriava indevidamente dos valores envolvidos nessas inconsistências, chegando a uma quantia de aproximadamente *R$28.000,00*, motivo pelo qual faz-se necessário levar ao conhecimento da Autoridade Policial a suposta prática desses crimes, para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Informa, ainda, o Comunicante, o seu desejo de representar criminalmente em desfavor da Comunicada.

♦️ A INVESTIGAÇÃO ♦️

*Hoje 29/01/2025, por volta das 06h:00* , Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, compareceram a um endereço localizado no Bairro Kadija em Vitória da Conquista e cumpriram, *Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Criminal de Vitória da Conquista* na residência da mulher de 36 anos, suspeita de se apropriar de cheques de clientes da vítima Cabral e Souza S/A e furtar dinheiro da mesma empresa. No local da Busca foram apreendidos cheques pertencentes à empresa, 5 Celulares e 1 Computador. Os aparelhos eletroeletrônicos serão periciados no sentido de encontrar provas da prática criminal imputada. Se constatada a prática da infração penal a mulher investigada pode pegar uma pena de 3 a 12 anos de reclusão.

*POLÍCIA CIVIL DA BAHIA – PROTEGER E SERVIR SEMPRE*

🚨 *FONTE: DEIC/DRFR de Vitória da Conquista*